Kara paracıları Maliye ve Cumhuriyet Savcılığı takip edecek. Eğer şüphe oluşursa kişinin malvarlığına el koyulabilecek.
***
Kara para aklayan kişinin malvarlığına el konulacak
Maliye Bakanlığı, kara para aklamayla etkili mücadele için kolları sıvadı. Çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla, artık kara para incelemeleri 6 ayda sonuçlandırılacak. İncelemeler Maliye Bakanlığı ile Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda yapılabilecek. İnceleme sırasında kuvvetli şüphe oluşması halinde malvarlığına el koyma kararı çıkarılabilecek.
Aklamaya bakılacak Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, yürütmekte olduğu görevler nedeniyle nüfuz ettiği olay veya kendisine intikal eden bildirim ve bilgilere istinaden doğrudan veya yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda gerekli görmesi halinde inceleme başlatacak. Cumhuriyet Savcısı, suçtan gelir elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı ve konunun ihtisas gerektirmesi halinde başkanlıktan, aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespitine ilişkin talepte bulunabilecek. Denetim elemanları, görevlendirme süresi içinde öncelikle aklama suçunun incelenmesi görevini yerine getirecek. 6 ayda bitecek Denetim elemanları, göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde incelemelerini tamamlayarak düzenleyecekleri raporu Başkanlığa sunacak. Başkanlık veya denetim elemanları, aklama suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde malvarlığına el konulması talebinde bulunabilecek. El koyma talebi ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na iletilecek. İnceleme sonucu yazılan raporlar, hazırlayan denetmene iade edilebilecek.
Servisi 
