Bankalarda hesabı bulunan vatandaşların, bankalara daha önceden beyan ettikleri adresleri teyit eden belgeleri 31 Aralık'a kadar şubelerine iletmemeleri halinde, hesapları bloke olacak. Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun (MASAK) yayınladığı 'Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik' gereği, 30 Haziran 2008 tarihi veya öncesinde hesap açtırmış olan müşterilerin beyan ettikleri adreslerini doğrulayan belgeleri (ibraz tarihinden önceki 3 aylık döneme ait ikametgah belgesi veya isme düzenlenmiş elektrik, telefon gibi abonelik gerektiren hizmetlere ilişkin bir fatura) en geç 31 Aralık'a kadar bankalarına ibraz etmeleri gerekiyor. Ancak bankacılar, her ne kadar 31 Aralık son geçerlilik tarihi olarak belirtilmiş ise de oluşacak yığılmadan dolayı müşterilerin işlemlerinin aksamaması için 15 Aralık'a kadar söz konusu ibrazların yapılması gerektiğini söylüyor.