Karapara denetimleri artıyor. 2 bin YTL üzerindeki EFT'de kimlik tespiti zorunlu.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik karapara mücadelesinin kapsamı genişletiliyor. Yükümlü ve müşteri arasında sürekli bir iş ilişkisi gerektirmeyen 20 bin YTL, elektronik transferlerde de 2 bin YTL ve üzerindeki işlemlerde kimlik tespiti zorunlu olacak. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'' taslağı hazırladı. Taslağa göre, finansman ve faktoring şirketleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri, PTT, Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, spor kulüpleri, noterler, tapu sicil müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu 28 grup, kanun ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında 'yükümlü' sıfatıyla sorumlu olacak. Siyasi nüfuz sahibi kişilere ait işlemler sürekli olarak izlenecek. Yükümlüler de, taraf oldukları veya aracılık ettikleri nakit işlemleri MASAK'a bildirecek.
Servisi 
