5 yılda 2.4 milyar YTL'lik kara para Türkiye'de aklandı
Türkiye'de uyuşturucu başta 2.4 milyar YTL'lik kara para aklandı. MASAK, 269 suç duyurusunda bulundu.
Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), mahkemelerde davası devam eden dosyalarda 2 milyar 428 milyon YTL tutarında kara para aklandığını saptadı. MASAK'ın 2006 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 2002-2006 döneminde 85 yükümlülük ihlali tespit edildi. Bunların 76'sının kimlik tespiti, 4'ünün bilgi verme, 5'inin de şüpheli işlem bildiriminden kaynaklandığı belirlendi. Yükümlülük ihlallerinin 71'i bankalarca gerçekleştirilirken, tapu sicil müdürlüklerinde 3, yetkili müesseselerde 4, aracı kurumlarda 3, Milli Piyango İdaresi'nde 1, diğer birimlerde de 3 ihlal saptandı. MASAK, Hazine Müsteşarlığı, BDDK ve SPK'dan banka, yetkili müessese, aracı kurum ve sigorta şirketleri nezdinde yükümlülüklere uyum denetimi yapılmasını da talep etti. Bu denetimler sonucunda da, bankalarda yüzde 43'lük, yetkili müesseselerde yüzde 17'lik, aracı kurumlarda ise yüzde 2'lik yükümlülük ihlali saptandı.
İHBARLAR ARTIYOR Son 5 yılda MASAK'a, kara para aklamayla ilgili 2 bin 319 ihbar geldi. Cumhuriyet savcılıkları kanalıyla MASAK'a iletilen ihbarların yüzde 73.1'inin Marmara Bölgesi kaynaklı olduğu dikkat çekti. 2006 sonuna kadar açılan dosya sayısı 863'e ulaştı. MASAK, kara para aklama suçu iddiasıyla savcılıklara 269 suç duyurusunda bulundu.
Servisi 
