TMSF'ye geçmeden bir ay önce off-shore hesaplarını mevduata çeviren 380 bin mudiden 20 bini devlete borçlu çıktı. Maliye, harekete geçti.
Maliye Bakanlığı, paralarını ödeme sözü verdiği 20 bine yakın mudiye alacaklarının iki katı vergi borcu çıkardı. Mudilerin 3.5 yıllık alacakları için toplam yüzde 11 faiz öngörülürken, 2001 yılında elde ettikleri faiz gelirlerinin vergi borcuna ise yüzde 260'ın üzerinde faiz işletildi. Bu konuda verilen yargı kararlarının ardından Hükümet, off-shore'dan mevduata dönenlere paralarını ödeme kararı vermişti. İmarbank'ta Fon'a geçmeden son bir ayda off-shore hesaplarından mevduata dönüş yapanlara, anapara ve faizleri ile birlikte toplam 543 milyon 605 bin 747 YTL ödeme yapılacağı açıklanmıştı.
MUDİLER HABERSİZ Bu amaçla Ziraat Bankası'na 388 bin 327 mudiye dağıtılmak üzere toplam 8 milyar 79 milyon 479 bin 261 YTL kaynak aktarılmıştı. Ancak Ziraat Bankası, mudilerden bağlı bulundukları vergi dairelerinden 2001 yılındaki faiz geliri vergisi ödediğine dair belge getirmelerini istedi. Maliye Bakanlığı hesap uzmanları 20 bin kişinin mevduat dökümünü çıkardı. Hesap uzmanlarının, mükelleflere gönderdiği ekstre bilgilerdeki yanlışlıklar da dikkat çekti. Örneğin, bir mudiye gelen belgede, İmar Bank'ın Kızılay şubesine aynı gün içinde 14 kez 5'er milyar para yatırdığı görülüyor. Bir çok mudinin kendilerine çıkarılan vergi borçlarından habersiz olduğu belirtiliyor.
