SUÇ Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para ile daha etkin mücadele için kolları sıvadı. MASAK'da öncelikle "Yükümlü Denetimi ve Eğitimi Dairesi'' oluşturuldu. Bu birimin suç gelirleri için önleyici tedbirler alacağı, suç işlendikten sonra da araştırma ve inceleme işini koordine edeceği belirtildi. MASAK, yeni düzenlemeler ve İtalyanlarla ortaklaşa yürütülen çalışmalar konusunda bankacılarla da bir toplantı yaptı. Finans sektörüne yeni Kanunla ilgili bilgi verilen toplantıda, bankalara yeni düzenlemelerle ilgili yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri uyarısında da bulunuldu. Şüpheli işlem bildiriminde bulunmayan, çalışanlarına gerekli eğitimi vermeyen, yükümlülere para cezası uygulanacak.
